Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении членов группы, совершивших хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации под видом возмещения НДС.

Заместителем Дальневосточного транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Хабаровского края. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2022 года у коммерческой организации, подконтрольной 34-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре, возникла задолженность в размере более 6 млн рублей перед иным юридическим лицом в рамках договорных отношений за непоставленную древесину.

Руководители указанных юридических лиц договорились погасить задолженность путем незаконного возврата из бюджета Российской Федерации сумм налога на добавленную стоимость за якобы выполненные и оплаченные между собой работы и услуги, которые в действительности не оказывались.

Во исполнение задуманного руководитель фирмы-получателя товара, 40-летний житель Хабаровска, привлек к совершению противоправных действий двух своих сотрудников, обеспечивающих бухгалтерский учет.

Обвиняемые оформили мнимые договоры и сопутствующие к ним первичные бухгалтерские документы, которые вместе с налоговыми декларациями за 4 квартал 2022 года, 1 - 3 кварталы 2023 года, содержащими недостоверные сведения о суммах уплаченных налогов, направили в налоговый орган.

На основании представленной документации из бюджета Российской Федерации был неправомерно возмещен НДС на сумму свыше 6,8 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ДВТП.