Обвиняемые под видом возмещения налога на добавленную стоимость похитили из бюджета Российской Федерации около семи миллионов рублей.

По версии следствия, в рамках договорных обязательств у одного из обществ с ограниченной ответственностью специализирующегося на заготовке лесоматериалов в Хабаровском крае возникла задолженность перед другой организацией, занимавшейся экспортом древесины иностранным лицам по нулевой ставке НДС.

В целях погашения долга предприниматели вступили в преступный сговор и совершили мошенничество в особо крупном размере, в результате которого под видом возмещения налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2022 года и 1-3 кварталы 2023 года похитили из бюджета Российской Федерации порядка семи миллионов рублей.

Осознавая, что для успешного прохождения камеральной налоговой проверки требуется бухгалтерское сопровождение, руководители компаний привлекли к совершению данного преступления своих бухгалтеров. После чего соучастники сформировали фиктивный документооборот и оформили первичные документы (путевые листы, универсальные передаточные документы), а затем представили их в налоговый орган, осуществляющий камеральную проверку в качестве подтверждения факта выполнения облагаемых НДС работ, с целью формирования у должностных лиц налогового органа убеждения о действительности совершения хозяйственных операций и наличии правовых оснований для возврата из бюджета Российской Федерации налога на добавленную стоимость.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного следователями УТ МВД России по ДФОпо ч.4 ст.159 УК РФ, продолжается.

Окончание расследования фигуранты дела будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.