Установлено, что в период 2019 – 2022 гг. злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию, инкассации и кассовому обслуживанию в интересах «заказчиков» денежных средств в безналичной форме расчетов на общую сумму более 50 млн. рублей. В этих целях, использовались подконтрольные организации, обладающие признаками фиктивности, на расчетные счета которых «заказчики» перечисляли денежные средства по формальным основаниям, а в платежные поручения фигурантами умышленно вносились заведомо ложные сведения о целях их расходования. Фактически работы не выполнялись, товар не поставлялся, услуги не оказывались.

В ходе обысков по местам жительства злоумышленников и в офисном помещении изъяты сотовые телефоны, сим-карты, электронные ключи доступа, документы и печати фиктивных организаций.

Уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей) возбуждены следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю.

Санкции данных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 и 6 лет, соответственно.

Расследование продолжается.