Прокуратура края направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Как сообщили РИА «АмурПРЕСС» в пресс-службе ведомства, 27 сентября заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из участников организованной преступной группы.

 Житель г. Хабаровска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

 По версии следствия, хабаровчанин, работающий директором одной из местных коммерческий организаций, вошел в состав организованной преступной группы, участники которой в целях извлечения дохода «обналичивали» денежные средства различных организаций с их расчетных счетов без оформления соответствующих документов.

 Со снятой суммы в каждом случае обвиняемым совместно с участниками организованной преступной группы вычиталась «комиссия» в размере от 2,5% до 4,5%, а оставшиеся наличные обвиняемый передавал клиентам. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления ими незаконной банковской деятельности, составила не менее 29 млн рублей.

 В ходе предварительного следствия обвиняемый дал подробные признательные показания об обстоятельствах создания организованной преступной группы, её структуре, роли каждого участника и сообщил обстоятельства совершения преступления. Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал, по его ходатайству прокуратура края с ним заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу. Максимальное наказание за совершенное  преступление  предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.