В Хабаровске в суд направлено уголовное дело в отношении фигуранта, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю задержан 49-летний житель краевой столицы. Следствием установлено, что в период с июня 2017 по август 2018 года он незаконно занимался осуществлением банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда они обязательны.

Злоумышленник, имея опыт работы в коммерческих организациях, а также специальные познания в сфере бухгалтерского учета, занимался осуществлением банковских операций для предоставления услуг руководителям организаций различных форм собственности. Обвиняемый за комиссионное вознаграждение в размере не менее 6% от каждой перечисленной суммы денежных средств, предоставлял коммерсантам схему, позволяющую уклониться от уплаты налогов и незаконно обналичить имеющиеся на счетах организаций денежные средства.

Обвиняемый создал сеть коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность. Он изготавливал поддельные платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами. В процессе своей противоправной деятельности использовал расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на подставных лиц, неосведомленных об умысле подсудимого.

Доход от незаконной банковской деятельности, извлеченный обвиняемым, составил более 2,7 миллиона рублей.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», ч.1 ст.187 «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 1 ст.173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.